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            公司公告

            國泰基金管理有限公司股權結構調整、董事監事人選變動公告

            發布時間:2000-08-25 00:00

              一、根據國泰基金管理有限公司2000年臨時股東會決議,公司采取增資擴股方式調整股權,注冊資本由人民幣6000萬元調整為11000萬元;新增新疆宏源信托投資股份有限公司為股東。增資后,各股東出資比例調整為:國泰君安證券股份有限公司占30%,浙江省國際信托投資公司、上海愛建信托投資公司、新疆宏源信托投資股份有限公司各占20%,中國電力財務有限公司占10%。上述股權結構調整方案已經中國證監會證監基金字[2000]15號批準同意。增資擴股部分的出資已經全部到位,并經大華會計師事務所有限公司華業字[2000]第934號驗資報告確認。
              二、根據國泰基金管理有限公司2000年股東年會決議,同意丁昌海同志辭去監事職務,選舉黃永明同志為公司監事。上述監事人選調整已按規定報中國證監會備案。
              三、根據國泰基金管理有限公司2000年第二次臨時股東會決議,為適應公司股權結構調整需要并根據中國證監會《關于〈基金管理公司章程必備條款指引〉的補充意見》的規定,對公司章程部分條款作了修改;同意趙星明同志辭去董事職務,選舉沈強、周棟同志為公司董事。上述公司章程修改已經中國證監會證監基金字[2000]42號文核準;董事人選調整已經中國證監會基金監管部[2000]13號文審核同意。
              上述各項調整事項,均已按規定向上海市工商行政管理局辦理了注冊變更手續。
            特此公告



                                                   國泰基金管理有限公司

                                                   2000 年8月25日
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